Városlista
2020. július 9, csütörtök - Lukrécia

Hírek

2019. Szeptember 26. 06:55, csütörtök | Külföld
Forrás: mti - illusztráció: pixabay

Vizsgálatot indítottak a Deutsche Bank ellen pénzmosási botrány miatt

Vizsgálatot indítottak a Deutsche Bank ellen pénzmosási botrány miatt

Pénzmosásban bűnrészesség gyanúja miatt vizsgálat indult a Deutsche Bank német pénzintézet ellen a dán Danske Bank pénzmosási ügyével összefüggésben - jelentették szerdán német hírportálok.

A beszámolók szerint a frankfurti ügyészség és a szövetségi bűnügyi hivatal szakértői kedd óta házkutatást tartanak a bank frankfurti központjában. Munkájukat még szerda este is folytatták.

A Deutsche Bank korábban úgynevezett levelező banki szolgáltatásokat nyújtott a Danske Banknak - nemzetközi fizetéseket hajtott végre a dán társaság megbízásából -, és 1,1 millió tranzakció esetében bejelentést tett pénzmosásra utaló adatok miatt.

Azonban a hatóságok szerint történtek olyan tranzakciók is, amelyeknél nem biztos, hogy a Deutsche Bank a törvényi előírásoknak megfelelően járt el. A kétes tranzakciók száma 100 alatt van, összértékük 12,5 millió (4,1 milliárd forint). A gyanú szerint a bank egyes esetekben túl későn tett bejelentést, más esetekben pedig eleve meg kellett volna tagadnia a tranzakció lebonyolítását.

A Deutsche Bank közölte, hogy mindenben együttműködik a hatóságokkal.

A Danske Bank pénzmosási botránya 2018-ban robbant ki, amikor egy, a társaság megbízásából készített független vizsgálat kimutatta, hogy több tízmilliárd eurót moshattak tisztára az észtországi leánybankon keresztül, amelynél 2007 és 2015 között mintegy 200 milliárd euró folyt át devizakülföldi ügyfelek számláin. A gyanús eredetű pénzek főleg Oroszországból, de más volt szovjet köztársaságokból is érkeztek.

Ezek érdekelhetnek még

2020. Július 09. 18:12, csütörtök | Külföld

Gyilkosságok megszervezésének gyanújával őrizetbe vették a habarovszki kormányzót

Másfél évtizeddel ezelőtti gyilkosságok megszervezése és gyilkossági kísérlet gyanúja miatt őrizetbe vették csütörtökön Szergej Furgalt, az orosz távol-keleti Habarovszki terület kormányzóját.

2020. Július 09. 15:07, csütörtök | Külföld

A Facebok eltávolította Trump egyik korábbi tanácsadója és a brazil elnök fiainak fiókjait

A Facebok eltávolította Donald Trump amerikai elnök egyik korábbi tanácsadója, Roger Stone, valamint Jair Bolsonaro brazil elnök két fiának fiókjait

2020. Július 09. 13:04, csütörtök | Külföld

Ötvenöten fertőződtek meg a szófiai Lokomotiv labdarúgócsapatának ünneplésén

Öt labdarúgó és félszáz szurkoló kapta el a koronavírust a bolgár kupát megnyerő Lokomotiv Plovdiv ünneplésekor.

2020. Július 09. 12:03, csütörtök | Külföld

Meghaladta a 12 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma

A világon 12 012 720 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 548 914, a gyógyultaké pedig 6 562 679 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem csütörtöki adatai szerint.