Városlista
2019. december 9, hétfő - Natália

Hírek

2016. Február 25. 10:11, csütörtök | Kék hírek
Forrás: mti

Vádemelés egy két és félmilliárd forintos áfacsalási ügyben

Vádemelés egy két és félmilliárd forintos áfacsalási ügyben

Egy bűnszervezet elsősorban étolaj és cukor kereskedelemmel foglalkozó cégláncolatot működtetve több mint két és félmilliárd forint áfát csalt el,

a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) vádemelési javaslatot tett az ügyben a Fővárosi Főügyészségnél - közölte az adóhivatal csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a 28 gyanúsított tizenhat gazdasági társaságot működtetett, amelyek a Szlovákiából beszerzett árukat Magyaroszágon - egy általuk létrehozott cégláncolat közbeiktatásával - főként multiknak, élelmiszerláncoknak, nagyüzemi felhasználóknak értékesítették. Azonban az áru a valóságban egyenesen a megrendelők, vevők címére érkezett, csak papíron futott ennél nagyobb kört a cégek között.


A pénzügyi nyomozók lefoglaltak 22 millió forint készpénzt, valamint 145 millió forint értékben nagy értékű gépkocsikat, motorkerékpárokat, karórákat. Zárolták az érintett cégek, illetve a gyanúsítottak bankszámláit és az elkövetők ingatlanjait. Összesen mintegy 800 millió forint értékű vagyont biztosítottak.

A bűnszervezet "feje" az áfacsalásból megszerzett pénzből luxusingatlan építésébe kezdett. Szerették a fényűzést, a gyanúsítottak otthonában több száz pár cipőt találtak, köztük több százezres darabok is voltak - írják.

A stróman cégek ügyvezetői hajléktalan, munkanélküli személyek voltak, helyettük ténylegesen a bűnszervezet tagjai irányítottak; ők intézték az adminisztrációval, logisztikával kapcsolatos feladatokat. Négy stróman ügyvezető ellen elfogatóparancs van érvényben, egy stróman Franciaországban tölti börtönbüntetését. A bűnszervezet irányítója és "helyettese" házi őrizetben van, a strómanokat felhajtó férfi lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt áll - írja a NAV.

Az ügyben bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, üzletszerűen elkövetett pénzmosás, számvitel rendjének megsértése, és közokirat-hamisítás miatt élnek vádemelési javaslattal - áll az adóhivatal közleményében.

Ezek érdekelhetnek még

2019. December 09. 07:20, hétfő | Kék hírek

Felborult egy autókat szállító kamion az M5-ösön

A baleset Városföld térségében történt hétfőn hajnalban.

2019. December 08. 18:04, vasárnap | Kék hírek

Kábítószert fogyasztott, majd rabolt

A rendőrség befejezte a vizsgálatot annak a férfinak az ügyében, aki Pécsett, a Kertvárosban kirabolt egy dohányboltot.

2019. December 08. 14:03, vasárnap | Kék hírek

Libát és kocsit lopott

A Kiskunmajsai Rendőrőrsön befejezték annak az ügynek a vizsgálatát, amelynek gyanúsítottja ittasan, jogosítvány nélkül vezette a lopott autót.

2019. December 08. 07:13, vasárnap | Kék hírek

Háznak ütközött és meghalt egy autós a fővárosban

Háznak ütközött és meghalt egy autós a fővárosban szombat este - közölte a rendőrség honlapján.